👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

هدف از این مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

154

حجم

172/465 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار فصل دوم پایان نامه پولشویی و با عنوان بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات می باشد.با توجه به نقش مهمي كه بانكها درتمام مراحل پولشويي دارند، در ابتدا شيوه و روشهايي را كه پولشويان با استفاده از بانكها براي پولشويي به كار مي برند را موردبررسي قرار داده وسپس به شيوه هايي كه با استفاده ازساير مؤسسات مالي وهمچنين مؤسسات غيرمالي صورت مي گيردمي پردازيم.

البته اين بدان معنا نيست كه پولشويان درهرعمليات پولشويي ازيكي ازاين روشها ويا وسايل استفاده مي كنند، بلكه ممكن است در يك عمليات پولشويي، در مراحل مختلف از ادغام چند شيوه استفاده شود. بديهي است كه روشها و شيوهاي پولشويي نيز بسيار متنوع است كه نمي توان به توضيح همه آنها در اين پايان نامه پرداخت؛ لذا به توضيح مختصري در خصوص مهمترين آنها اكتفا مي شود. 

فهرست مطالب

چکيده    2

مقدمه    4

1-1. بیان مساله تحقیق    8

1-2.سوابق مربوط به تحقیق    13

1-3.پرسشهای تحقیق    14

1-4.فرضيه هاى تحقيق    14

1-5.اهداف انجام تحقیق    15

1-7.ساختار تحقیق    16

فصل دوم:جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار    87

زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    87

مبحث اول.تبیین شيوه ها و وسايل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    88

گفتار اول.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی    89

گفتار دوم.شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غير بانكي    96

گفتار سوم.شيوه ها و طرق پولشويي، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    98

مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشويي در حقوق ایران و امارات    103

گفتار اول.جايگزيني عملیات پولشویی    103

گفتاردوم.لايه‌گذاري عملیات پولشویی    105

گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    106

گفتار چهارم.نتيجه حاصله از جرم    107

گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشويي    109

گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی    111

مبحث سوم.بررسي جرم شناختي،اهداف پولشويي و آثار پولشويي    113

گفتار اول.تبیین ميزان پولشويي    119

گفتار دوم.اهداف و علل پولشويي    121

گفتار سوم.آثار و زيانهاي ناشی از پولشويي    123

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    128

مآخذ    

-منابع فارسی   

ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و...:    

-منابع انگليسي    

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدیریت بهره وری فرد و سازمان (فصل سیزدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) پاورپوینت استخوان بندی جمجمه، صورت،لگن کتف و ترقوه پاورپوینت آشنایی با سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی كودك آزاری و روشهای كنترل و كاهش آن